新聞詳情
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時間：2025-03-28
一、會議基本情況
1、會議召集人：華立科技股份有限公司董事會
2、會議時間：2025年4月21日（周一）上午9:30
3、會議地點：華立科技園一樓知行廳
4、召開方式：現(xiàn)場表決
5、出席對象：
（1）本公司全體股東均可參加表決。因故不能出席會議的股東可以書面授權方式（授權委托書附后）委托代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
二、會議審議事項
議案一《2024年度董事會工作報告》
議案二《2024年度獨立董事述職報告》
議案三《2024年度監(jiān)事會工作報告》
議案四《關于公司2024年年度報告及年報摘要的議案》
議案五《關于公司2025年融資額度的議案》
議案六《關于2025年公司與子公司提供銀行融資擔保額度的議案》
議案七《關于公司2024年度利潤分配方案的議案》
議案八《關于公司2025年度日常性關聯(lián)交易預計的議案》
議案九《關于閑置資金購買理財產(chǎn)品的議案》
議案十《關于公司開展衍生品交易的議案》
議案十一《關于公司續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2025年度審計機構的議案》
議案十二《關于終止公司上市計劃的議案》
三、會議登記方法
1、登記辦法：
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書（參見附件1）、委托人身份證復印件辦理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑加蓋公章的本人身份證復印件、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、加蓋公章的法定代表人授權委托書（參見附件1）、法定代表人身份證復印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記。
2、登記地點：華立科技園一樓知行廳
3、登記時間：2025年4月21日9:00-9:30
4、登記方式：擬參加會議的股東在登記時間到登記地點進行現(xiàn)場登記。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸俊豪
聯(lián)系電話：0571-89300018
郵箱：junhao.lu@holley.cn
五、其他
參加會議股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華立科技股份有限公司董事會
2025年3月28日
